http://www.gfzr.com.cn/fina/2008-01-11/36649818.PDF 证券代码：400037 证券简称：
达尔曼 3 编号：2008-002
西安达尔曼实业股份有限公司
召开 2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连
带责任。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会已于 2007 年 12 月 17 日披露《西安达
尔曼实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开 2008 年第
一次临时股东大会的通知》。根据公司章程的有关规定，现董事会决定再次发布
召开本公司 2008 年第一次临时股东大会的通知，通知内容不变，有关具体事项
如下：
（一）、会议时间：2008年1月20日（星期日）上午10时30分。
（二）、会议地点：陕西省西安市科技路 1 号万嘉国际商务酒店会议室（从
火车站乘坐14路公共汽车在科技小区站下车即到）。
（三）、会议议题：
审议《关于聘请岳华会计师事务所为本公司 2007 年度财务审计机构的议
案》。
（四）、出席会议人员
1、截至 2008年1月7日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
（五）、出席会议有关事项
1、登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（授
权委托书请见附件）
2、会务联系：
地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1号（邮编710043）
会议联系人：李元维
联系电话：029-62662727 传真：029-62662727
